Gli agenti che lavorano per il Qatar hanno minacciato testimoni e hanno emesso tangenti per contrastare un presunto caso di finanziamento del terrorismo portato a Londra e per evitare di far deragliare lo stato del Golfo che ospita la Coppa del Mondo FIFA 2022, ha ascoltato un tribunale.
Otto rifugiati siriani stavano tentando di citare in giudizio la Doha Bank, sostenendo che aveva consapevolmente facilitato il trasferimento di fondi al Fronte al-Nusra, un gruppo jihadista che controllava parte della Siria settentrionale, che li ha costretti a fuggire all’estero per salvarsi la vita.
Quattro dei ricorrenti hanno archiviato il loro caso l’anno scorso “a seguito di una cospirazione per pervertire il corso del procedimento”, ha detto giovedì Sir Max Hill KC, che li rappresenta, all’alta corte di Londra.
L’ex direttore del Pubblico Ministero ha affermato in dichiarazioni scritte che esempi di interferenza nel caso includevano la corruzione del traduttore dei ricorrenti e la richiesta loro di firmare documenti non tradotti che non capivano, in particolare disincaricando i loro rappresentanti legali.
Si sostiene inoltre che siano stati presentati “falsi” querelanti allo scopo di accedere a informazioni riservate sui ricorrenti, contrariamente all’ordine di anonimato che ne impedisce l’identificazione.
Inoltre, Hill ha affermato che un testimone, ex agente del ministero della difesa siriano, che potrebbe fornire un resoconto di prima mano del coinvolgimento della banca nel finanziamento del terrorismo, ha ricevuto minacce di morte e di rapimento, aveva un dispositivo di localizzazione montato sulla sua auto, e la sua casa è stata presa di mira da uomini mascherati e dotata di microspie. Alla fine il testimone ha tentato di ritirare la sua testimonianza.
Hill ha dichiarato: “La motivazione dello Stato è abbondantemente chiara: adottare misure per assicurarsi che ciò non si traduca in un processo o in una sentenza negativa nel periodo che precede la Coppa del Mondo”.
Ha detto alla corte che l’interferenza è comunque continuata dopo il torneo e ha detto che c’erano “collegamenti molto reali” tra la banca e lo Stato del Qatar.
Hill ha affermato che la solita regola secondo cui i ricorrenti che interrompono un caso dovrebbero pagare le spese dell’imputato non dovrebbe applicarsi al caso attuale perché c’è stata una cospirazione criminale “duratura, grave e inesorabile” per far deragliare il caso. Ha citato la polizia antiterrorismo del Regno Unito (SO15), la quale, dopo numerose denunce, ha affermato nel febbraio 2021 – e riaffermato nel luglio di quest’anno – che un esercizio di analisi “ha concluso che esistono informazioni e prove a sostegno [the allegation of a conspiracy to pervert the course of justice]”. Hill ha affermato che la Doha Bank dovrebbe pagare le spese dei ricorrenti.
Hannah Brown KC, rappresentante della banca, che vuole il pagamento delle spese legali, ha dichiarato per iscritto: “Niente nelle prove che presumibilmente dimostrano la presunta interferenza ha qualcosa a che fare con la banca… Non c’è prova che la banca abbia cercato di interferire con il dovuto andamento di tali procedimenti o agire in alcun modo in modo improprio o illegale in relazione ad essi”.
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Ha detto alla corte che mentre la banca “ha un legame con lo stato del Qatar e la famiglia regnante”, la famiglia al-Thani conta più di 20.000 membri e le accuse secondo cui era strettamente legata alla famiglia erano “sciocchezze”.
Brown ha affermato che le prove sul motivo per cui il procedimento è fallito erano “variamente incoerenti, o vicine ad esso, contraddittorie o semplicemente poco chiare”.
Il caso dovrebbe concludersi venerdì con la sentenza emessa in una data successiva.
