A prima vista, non c’è nulla di straordinario in Gofer Mining Plc. Sembra essere solo un altro gigante aziendale da miliardi di sterline, con la sede di Londra a Canary Wharf e gli interessi che si estendono dal Tibet all’Ucraina.
I suoi lunghi conti finanziari sono pieni di dettagli prosaici su pesi minerali, attività di metallo rari e piani di esplorazione.
Eppure la multinazionale apparentemente innocua non è affatto ciò che sembra. In effetti, è collegato sia a un progetto bizzarro per inventare una nuova nazione, sia a un vero tentativo di sequestrare il controllo di una miniera d’oro ucraina.
Il caso è ora sostenuto come un primo esempio di come le regole di LAX a Companies House, il registro ufficiale del Regno Unito, stanno creando opportunità di potenziali frodi sia nel Regno Unito che in tutto il mondo.
A un esame più attento, il mining di Gofer non ha presentato conti per diversi anni. Uno dei suoi direttori è elencato come “Duca del Commonwealth”. Con un po ‘più di scavi, le cose richiedono un ulteriore turno sorprendente. Lo stesso regista sembra anche aver dichiarato il proprio paese.
Lo stato dell’Unione del Commonwealth britannico, un’apparente raccolta di cittadini di paesi tra cui Gran Bretagna, Cina e Russia, afferma di aver già emesso 10 milioni di passaporti.
Come molte giurisdizioni, viene fornito con una propria banca centrale e una Corte suprema. Una serie di parlamentari e colleghi del Regno Unito sono elencati tra i suoi collaboratori, secondo il suo sito Web. Ha una propria valuta – la sterlina del Commonwealth – e il suo leader, Sua Altezza il Duca del Commonwealth, si dice che sia disceso dalla famiglia reale greca, così come un principe russo, e ha dato personalmente circa £ 292 miliardi in attività per il pubblico .
Lo stato dell’Unione può essere cancellato come la curiosa fantasia online del suo eccentrico fondatore, noto con diversi nomi, tra cui Michail Roerich.
Tuttavia, un’analisi dettagliata dei conti depositati presso la casa delle società relative all’estrazione di Gofer, per la quale è registrato come direttore e direttore finanziario, suggerisce qualcosa di più preoccupante – vale a dire, le prove che tali conti sono stati falsificati.
Più preoccupante è ancora la rivelazione che il mining di Gofer è stato coinvolto in un lungo tentativo di sequestrare il controllo di una miniera d’oro ucraina, infine bloccata dai tribunali ucraini nel 2020.
Coloro dietro il tentativo sono persino riusciti a inserire una pubblicità in Volteaffermando falsamente che il mining di Gofer era stato formato da Barclays Bank e investiva £ 250 milioni nella miniera.
IL Osservatore ha appreso che nel 2019 la Camera di commercio ucraina britannica ha contattato Companies House per avvertirlo sulle attività di Gofer Mining in Ucraina. “Quelli dietro questa acquisizione impropria stanno utilizzando la lista delle compagnie di Gofer online”, ha scritto.
Gli attivisti affermano che il caso tentacolare evidenzia come i controlli deboli e la mancanza di applicazione stanno permettendo ai direttori e alle aziende sospetti di sedersi inosservati per anni sui libri a Companies House. Confrontano le aziende del Regno Unito che si registrano con un “selvaggio West” che rende la vita più facile per i potenziali truffatori.
“I conti di Gofer Mining sono ad un altro livello”, ha affermato Dan Neidle, ex avvocato fiscale e fondatore degli Associati della politica fiscale ThinkTank, che ha indagato sull’entità di società false e conti falsificati presentati a casa delle società.
“Non c’è nulla negli account che è sicuramente un campanello d’allarme, fino a quando non arrivi al revisore. Qualcuno ha simulato un audit. “
Neidle ha scoperto che gli account più recenti di Gofer Mining sono stati controllati da una società chiamata Smith Barclay LLP, una società che si collega allo stesso Roerich. Non è possibile trovare traccia del revisore dei conti nominato, James Whitelaw.
Nel frattempo, non ci sono prove dei 4.000 presunti dipendenti di Gofer Mining. Anche il suo indirizzo canarino è falso. Eppure, nonostante tutto questo e il suo coinvolgimento nella custodia dell’oro ucraina, Gofer Mining rimane una società dal vivo.
Non è stato eliminato, nonostante sia una multinazionale presumibilmente grande il cui ultimo account archiviato ha coperto il 2019.
In effetti, si è scoperto che il mining di Gofer è associato a una complessa rete di società attuali, dormienti o defunti che affermano collettivamente di avere miliardi seduti sui loro bilanci o legati in azioni.
Un’altra attività di questo tipo era l’ormai defunta British Technology Bank, che affermava falsamente di essere stata in parità dalla Banca d’Inghilterra.
Nel 2023, l’autorità di condotta finanziaria emise un avvertimento che poteva fornire servizi finanziari o prodotti senza la sua autorizzazione e stava prendendo di mira le persone nel Regno Unito.
Roerich, uno dei numerosi direttori di mining di Gofer, ha affermato di possedere “meno dell’1%” della società e ha contestato che i suoi conti erano stati falsificati.
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Quando contattato dal Osservatoreha dichiarato che lui e i suoi collaboratori erano “le vittime, non gli aggressori” e avevano presentato un’azione legale presso la Corte europea dei diritti umani.
“Hai ragione sul fatto che Gofer non ha mai avuto un’impronta tangibile nel Regno Unito, ma non sei corretto che non ha alcuna impronta altrove”, ha detto. “È una società con attività dirottata dai criminali.”
Per sostenere il suo caso, ha fornito documenti da un organo chiamato “British Office for Ucraine”, che afferma di essere un “dipartimento governativo non ministeriale indipendente”. Tuttavia, si capisce che non esiste un ufficio britannico per l’Ucraina con veri legami con il governo del Regno Unito.
Il pari laburista Charlie Falconer, elencato come presidente di uno dei suoi comitati, non ne aveva mai sentito parlare e non aveva alcuna associazione.
Alla domanda se ha accettato che il presunto revisore dei conti di Gofer Mining Whitelaw non lo è, e non era mai stato un commercialista autorizzato, Roerich ha dichiarato: “Sì, accetto, per quanto ne so.”
Ha detto che il presunto revisore dei conti di Gofer Mining, Smith Barclay LLP, era ora sciolto e che non aveva mai “firmato alcun documento come contabile e/o revisore dei conti”.
Lo scopo di creare lo stato dell’Unione del Commonwealth britannico e della sua banca centrale associata e della Corte suprema rimane poco chiaro.
Diversi ex parlamentari e seduti sono elencati sul suo sito web come tra le sue “persone”. Uno di questi è l’ex cancelliere Nadhim Zahawi. Ha confermato di avere “conoscenza a zero” e avrebbe informato “le autorità e i miei avvocati”.
Neidle ha affermato che è stata necessaria un’adeguata applicazione del diritto dell’azienda, in particolare per l’apparente facilità con cui potrebbero essere presentate false informazioni a casa delle compagnie.
“Il fatto che siamo un tale centro business ci rende un obiettivo ovvio per i truffatori”, ha detto. “Il fatto che le aziende siano così aperte e funzionino così bene lo rende un bersaglio succoso – e la mancanza di controlli lo rende ancora un bersaglio più succoso.
“Deve esserci un serio pensiero su come dare rassicurazione che, quando si vede conti controllati a casa delle compagnie, il revisore esiste e ha una licenza. In questo momento, è un selvaggio West – e non ha uno sceriffo. “
Companies House ha dichiarato che ha preso seriamente accuse di frode contro il registro e che “tutte le accuse sono pienamente indagati”. Hanno detto che il corpo stava già usando nuovi poteri che sono entrati in vigore l’anno scorso per “reprimere l’uso improprio del registro interrogando le informazioni fornite dalle aziende”.
“Laddove vengono fatti i documenti errati, sospetti o fraudolenti, intraprenderemo azioni appropriate”, hanno detto. “Condividiamo in modo proattivo informazioni con altre agenzie governative pertinenti e le forze dell’ordine.
Stiamo sviluppando sistemi e processi per consentire ulteriori controlli per determinare l’accuratezza delle informazioni fornite prima che vengano inserite nel registro.
“Introdurremo controlli di verifica dell’identità obbligatoria per amministratori (e equivalenti) nuovi ed esistenti, persone con un controllo significativo e quelle che presentano informazioni con le società.
“Ciò fornirà una maggiore garanzia su chi sta istituendo, gestite, possedere e controllare le aziende nel Regno Unito e rendere la creazione di strutture aziendali anonime che facilitano il crimine, la corruzione e le frodi molto più impegnative.”
