Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sotto Donald Trump sta scandando uno sforzo dopo l’invasione della Russia del 2022 dell’Ucraina per far rispettare le sanzioni e colpire gli oligarchi vicini al Cremlino.
Un promemoria del procuratore generale, Pam Bondi, emesso durante un’ondata di ordini nel suo primo giorno in carica ma non precedente Cartelli di droga e bande internazionali.
“Questa politica richiede un cambiamento fondamentale nella mentalità e nell’approccio”, ha scritto Bondi nella direttiva mercoledì, aggiungendo che le risorse ora dedicate al fatto di applicare le sanzioni e sequestrare le attività degli oligarchi verrebbero reindirizzate alla contrazione dei cartelli.
Lo sforzo, lanciato durante l’amministrazione di Joe Biden, è stato progettato per mettere a dura prova le finanze dei ricchi collaboratori di Vladimir Putin e punire quelle sanzioni che facilitano le violazioni del controllo delle esportazioni.
Faceva parte di una spinta più ampia per congelare la Russia dai mercati globali e applicare sanzioni ad ampio raggio imposte a Mosca tra la condanna internazionale della sua guerra all’Ucraina.
La task force ha portato accuse contro il magnate di alluminio Oleg Deripaska e Tv Tycoon Konstantin Malofeyev per presunte sanzioni che si sono ridotte e hanno sequestrato yacht appartenenti agli oligarchi sanzionati Suleiman Kerimov e Viktor Vekselberg.
Ha inoltre ottenuto un motivo di colpevolezza nei confronti di un avvocato statunitense che ha effettuato 3,8 milioni di dollari in pagamenti per mantenere le proprietà di proprietà di Vekselberg.
I pubblici ministeri assegnati alla task force torneranno ai loro post precedenti. Le modifiche saranno in vigore per almeno 90 giorni e potrebbero essere rinnovate o rese permanenti, secondo la direttiva.
Trump ha parlato del miglioramento delle relazioni con Mosca. In precedenza ha promesso di porre fine alla guerra in Ucraina, sebbene non abbia rilasciato un piano dettagliato.
L’enfasi sui cartelli della droga arriva dopo che Trump ha designato molti gruppi come le organizzazioni terroristiche, parte di una repressione dell’immigrazione clandestina e del traffico di fentanil.
Il cambiamento implica anche l’applicazione di una legge sulla corruzione straniera degli Stati Uniti che ha portato ad alcuni dei più grandi casi aziendali del Dipartimento di Giustizia nell’ultimo decennio. L’unità che impone tale legge, nota come Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), ora darà la priorità alle indagini di corruzione relative ai cartelli, secondo la memo.
Una vasta gamma di aziende multinazionali è stata sottoposta al controllo del Dipartimento di Giustizia sulla legge, tra cui Goldman Sachs, Glencore e Walmart. Quelle grandi risoluzioni aziendali non coinvolgono in genere cartelli.
“È un allontanamento radicale dai tradizionali casi di FCPA e verso uno stretto sottoinsieme di droghe e casi violenti legati alla criminalità che non sono mai stati al centro dell’applicazione dell’FCPA”, ha affermato Stephen Frank, avvocato presso lo studio legale Quinn Urquhart & Sullivan Who ha lavorato su casi FCPA come procuratore federale.
