La società di investimento London Capital & Finance (LCF), il cui fallimento nel 2019 ha innescato uno dei più grandi scandali sugli investimenti al dettaglio della Gran Bretagna, ha operato come uno schema Ponzi, ha stabilito giovedì un giudice londinese.
L’alta corte ha affermato che l’ex amministratore delegato Michael Thomson e altri quattro avevano consapevolmente partecipato alla frode, ingannato gli investitori e sottratto beni in una sentenza accolta favorevolmente dagli amministratori congiunti di LCF, che hanno avviato il caso.
“A mio giudizio, il fatto che… ci fossero delle attività sottostanti autentiche non è in alcun modo incoerente con l’esistenza di uno schema Ponzi nel caso di specie”, ha affermato il giudice Robert Miles in una sentenza di 335 pagine.
Un avvocato di Thomson ha detto che il suo cliente è stato “sorpreso e deluso” ma non ha voluto commentare ulteriormente.
Il crollo della LCF, che aveva promesso tassi di interesse elevati sui “mini-bond” tra il 2013 e il 2018, è costato a circa 11.600 investitori più di 237 milioni di sterline, lasciando i contribuenti a pagare un conto di compensazione di 120 milioni di sterline e suscitando critiche aspre nei confronti dell’ente regolatore da parte dei legislatori.
Gli amministratori chiedono più di 177,5 milioni di sterline di danni per uno scandalo che ha scatenato indagini penali e normative e un’inchiesta indipendente schiacciante sulla supervisione dell’attività da parte della Financial Conduct Authority. Multati anche ex sindaci e amministratori.
“Gli amministratori saranno ora in una posizione in cui potranno ottenere somme molto consistenti dagli imputati a beneficio dei creditori”, ha affermato Finbarr O’Connell di Evelyn Partners, a nome degli amministratori congiunti di LCF.
Thomson “voleva prelevare quanto più denaro possibile”, era “sconsideratamente indifferente” nei confronti degli obbligazionisti, aveva mentito, falsificato firme e ingannato consapevolmente il revisore dei conti PwC, ha detto il giudice.
Gli imputati hanno negato accuse che andavano dal commercio fraudolento alla violazione dei doveri fiduciari e all’assistenza disonesta. Tre ex coimputati hanno raggiunto un accordo extragiudiziale.
Gli avvocati degli amministratori hanno spiegato nei documenti giudiziari come gli imputati hanno finanziato stili di vita sontuosi che costano ai clienti al dettaglio come pensionati e investitori alle prime armi i risparmi di una vita e la salute, provocando un tentativo di suicidio.
Gli imputati, nel frattempo, hanno acquistato proprietà, una collezione di orologi di lusso, gioielli, un’istruzione privata per i loro figli, l’iscrizione al club privato londinese Annabel’s e hanno donato migliaia di sterline al partito conservatore.
Thomson è stato condannato a 10 mesi di reclusione nel maggio 2023, con sospensione della pena per due anni, per aver violato un ordine restrittivo sul suo conto bancario nell’ambito di un’indagine penale separata condotta dal Serious Fraud Office del Regno Unito.
Il giudice determinerà l’importo del risarcimento in una fase successiva.
