Un uomo australiano è stato sanzionato dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per il suo presunto coinvolgimento nel traffico globale di narcotici.
L’australiano David Jonathan Thackray e il cittadino neozelandese Ho Kai Leung erano tra 12 individui e otto entità sanzionate dall’Ufficio di controllo dei beni esteri (Ofac) del dipartimento in un’azione che sarebbe stata intrapresa contro “trafficanti globali di narcotici”.
Ora è tra i tre australiani attualmente elencati sotto il regime sanzionatorio dell’Ofac, che non richiede un procedimento penale o una condanna affinché una persona venga inserita nell’elenco.
Thackray è stato sanzionato per essersi impegnato, o aver tentato di impegnarsi, in attività o transazioni che hanno materialmente contribuito, o pongono un rischio significativo di contribuire materialmente, alla proliferazione internazionale di droghe illecite o dei loro mezzi di produzione, ha affermato Ofac in una dichiarazione dello scorso anno. mese.
Thackray è stato accusato di aver importato quasi un chilogrammo di cocaina in Nuova Zelanda nel 2014 e successivamente incarcerato, ha affermato la polizia neozelandese in una dichiarazione in cui riconosce le sanzioni dell’Ofac. Leung è stato condannato anche in Nuova Zelanda per aver procurato e possesso di metanfetamine e anfetamine, ed è il direttore di due società registrate in Nuova Zelanda sanzionate dall’Ofac.
L’Ofac ha preso di mira anche i cittadini lituani Rokas Karpavicius e Virginijus Labutis, anch’essi coinvolti nel traffico di cocaina e metanfetamine, nel riciclaggio di denaro e nella corruzione.
“I trafficanti di droga guadagnano commissioni significativamente più alte sul trasporto di droghe illecite in Australia e Nuova Zelanda, dove i maggiori profitti compensano gli alti costi del traffico di stupefacenti”, ha affermato Ofac nella nota.
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Karpavicius e Labutis coordinarono spedizioni “significative” di narcotici dall’America centrale e meridionale verso Europa, Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico e Stati Uniti, sostiene Ofac.
Karpavicius è stato arrestato in diverse giurisdizioni – inclusa la Nuova Zelanda – dagli anni ’90 per accuse legate alla droga e avrebbe riciclato denaro proveniente dal traffico di droga. Ofac sostiene di essere il proprietario di maggioranza di una serie di società, tra cui la Dragon Secure GmbH con sede in Svizzera.
Labutis è stato arrestato nell’ottobre 2024 con un avviso rosso dell’Interpol per accuse di traffico di droga.
Qualsiasi proprietà o entità di individui sanzionati negli Stati Uniti viene bloccata e segnalata all’Ofac, e qualsiasi transazione all’interno degli Stati Uniti che coinvolga tali proprietà bloccate è vietata.
