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John Dance, ben noto nei circoli delle corse ippiche per essere il proprietario del sei volte vincitore del Gruppo 1 Laurens, è stato accusato di nove reati penali in “una delle frodi più gravi e più grandi mai indagate” dall’autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito.
Il 50enne è accusato dalla Financial Conduct Authority (FCA) di aver trasferito più di 64 milioni di sterline dai conti clienti di una società di gestione patrimoniale per finanziare il suo “stile di vita sontuoso” e i suoi interessi commerciali, comprese le corse e una discoteca, tra il 2014 e il 2014. 2023.
È stato partner principale di WealthTek LLP, precedentemente noto come Vertus Asset Management LLP, uno sponsor di spicco nel settore delle corse, e anche in precedenza comproprietario di Bravemansgame, il secondo classificato nella Cheltenham Gold Cup del 2023.
Dance “ha riciclato i proventi della sua criminalità attraverso i suoi conti bancari personali e aziendali”, ha affermato la FCA.
La FCA, che ha aperto il caso 21 mesi fa, nel marzo 2023, ha affermato che ciò includeva il trasferimento di 723.000 sterline per l’acquisto di sei cavalli da corsa, tra cui Bravemansgame nel 2019, e 806.500 sterline nel 2014 e 3,9 milioni di sterline nel 2020 “per l’acquisto di proprietà residenziali e commerciali”. ”.
Dance deve inoltre affrontare tre ulteriori accuse di aver travisato in modo disonesto le autorizzazioni normative di WealthTek per facilitare la sua presunta frode, ha affermato la FCA. WealthTek LLP è attualmente in amministrazione straordinaria, un procedimento legale utilizzato per gestire le società finanziarie insolventi.
Secondo la FCA si prevede che circa l’84% dei clienti interessati sarà completamente risarcito.
Therese Chambers, direttore esecutivo congiunto per l’applicazione e la supervisione del mercato presso la FCA, ha dichiarato: “Questa è una delle frodi più gravi e più grandi su cui abbiamo mai indagato.
“Affermiamo che per molti anni il signor Dance ha deviato milioni di fondi dei clienti a proprio vantaggio, raccontando bugie e falsificando documenti per coprire le sue tracce.
“Sappiamo che questo è stato un momento preoccupante per le persone che hanno avuto i loro investimenti coinvolti in WealthTek e abbiamo cercato di tenere tutti aggiornati nel miglior modo possibile, data la natura penale dei reati oggetto di indagine. Siamo lieti che i clienti ora vedano restituiti i loro beni”.
Dance è stato rilasciato su cauzione per comparire davanti alla pretura di North Tyneside il 3 gennaio 2025. Affronta tre capi di imputazione di frode per abuso di posizione, tre capi di imputazione di frode per falsa rappresentanza e tre capi di imputazione per conversione o trasferimento di proprietà criminali.
