I centri finanziari offshore del Regno Unito devono adeguarsi ai piani per fermare il “denaro sporco” pubblicando i registri di proprietà delle società, hanno detto i principali attivisti politici, mentre il Labour si è impegnato a non cedere alle lobby progettate per indebolire le proposte.
La dama laburista Margaret Hodge e il deputato conservatore Andrew Mitchell si sono scagliati contro il “timori e ritardi”, in vista del vertice di questa settimana tra funzionari governativi del Regno Unito e territori d’oltremare, come le Isole Vergini britanniche (BVI) e le Isole Cayman, a Londra.
In un editoriale per il Guardian, accusano i territori d’oltremare e le dipendenze della Corona, come Jersey e l’Isola di Man, di cercare di annacquare o respingere le misure progettate per contrastare il riciclaggio di denaro e altre transazioni illecite.
“Sappiamo fin troppo bene che i territori d’oltremare e le dipendenze della Corona svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare i truffatori e gli evasori fiscali a riciclare e nascondere il loro denaro sporco”, hanno affermato Hodge e Mitchell.
“Il denaro sporco è alla base della corruzione, della criminalità e dei conflitti. Provoca danni immensi in patria e all’estero, consentendo la criminalità organizzata e grave e dirottando le risorse necessarie per servizi pubblici vitali.
“I registri pubblici, e il controllo che essi comportano, sono il miglior antidoto alla piaga della finanza illecita”.
Si ritiene che Mitchell e Hodge abbiano ottenuto il sostegno di dozzine di parlamentari di tutto lo spettro politico per aumentare la pressione in vista del consiglio ministeriale congiunto. L’evento di due giorni inizia mercoledì.
“Dobbiamo fermare le esitazioni e i ritardi degli ultimi anni e squarciare il velo dell’anonimato che protegge criminali e cleptocrati”, hanno affermato.
I due hanno accusato i centri offshore di rinnegare la promessa di introdurre registri pubblici entro dicembre 2023.
Un punto chiave della controversia è se i registri saranno aperti a tutti o solo a coloro che hanno “interessi legittimi”, come i gruppi che si battono contro la corruzione.
Alcuni territori d’oltremare si oppongono alla piena apertura dei registri e i lobbisti britannici hanno lavorato con loro nel tentativo di persuadere il governo ad accettare un compromesso sul “legittimo interesse”.
In un briefing online al settore finanziario delle Isole Vergini Britanniche, visionato dal Guardian, due lobbisti che agiscono per il Forum IFC – un gruppo di pressione che rappresenta gli studi legali offshore – hanno spiegato al loro pubblico la necessità di “educare” i parlamentari laburisti.
Oliver Cooper, ex consigliere conservatore e avvocato presso Charles Russell Speechlys, che funge da consulente per l’IFC Forum, ha affermato che il ministro degli Esteri, David Lammy, e Stephen Doughty, ministro per i territori d’oltremare, “sono stati venduti” ai centri offshore posizione.
Stephen Doughty lo ha negato.
“Sono stato chiaro sul fatto che laddove vengono implementati i filtri sugli interessi legittimi, ciò deve avvenire secondo uno standard elevato e come un passo intermedio verso la piena accessibilità pubblica”, ha affermato.
“Ciò sarà fondamentale per contrastare il segreto finanziario, che è la linfa vitale della finanza illecita, compreso il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale e sanzionatoria”.
Durante il briefing, Mitchell Cohen, dirigente delle pubbliche relazioni presso Lansons Team Farmer, ha affermato che i centri offshore devono impegnarsi con i laburisti per “disintossicare qualsiasi marchio negativo”.
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Ha descritto i parlamentari laburisti solidali con la posizione di Margaret Hodge sui registri come potenziali “forze di negatività” e ha affermato che i lobbisti devono “neutralizzarli” con messaggi positivi.
Cohen, che è stato consulente di diversi importanti politici conservatori e ora è consulente del governo delle Isole Vergini Britanniche, ha affermato che c’è la speranza che il Tesoro sia disposto a fermarsi prima della realizzazione di registri pubblici completi dei titolari effettivi.
“Sappiamo che il Tesoro è molto più pragmatico e farà molti passi avanti nel governo”, ha detto durante la presentazione, tenuta poco dopo la vittoria delle elezioni laburiste.
Un portavoce del Ministero degli Esteri ha affermato che il governo sta perseguendo registri pienamente pubblici con “pieno vigore”.
Hodge e Mitchell hanno affermato: “Se i territori d’oltremare e le dipendenze della Corona non accetteranno la volontà del parlamento, dobbiamo usare i nostri poteri per insistere affinché agiscano”.
Hodge ha precedentemente invitato il governo a emettere un “ordine in consiglio” per obbligare i territori d’oltremare a conformarsi e ha suggerito che le dipendenze della Corona potrebbero essere costrette a seguire l’esempio, una proposta che metterebbe alla prova le convenzioni costituzionali e la legge.
Un portavoce delle Isole Cayman ha ribattuto che “non vi è alcuna prova a sostegno di tali affermazioni rispetto ai finanziamenti illeciti o all’evasione delle sanzioni nelle Isole Cayman”.
“Ciò dimostra che i casi di riciclaggio di denaro che coinvolgono le Isole Cayman sono in realtà estremamente rari e che le sanzioni sono state implementate in modo efficace”, hanno affermato.
Il Guardian si è rivolto anche ai rappresentanti delle Isole Vergini Britanniche, del Jersey e dell’Isola di Man per un commento.
