I sindacati di gioco d’azzardo offrono fino a $ 400 agli uomini che consegnano passaporto, patente di guida, dettagli bancari e Medicare e selfie in modo che possano puntare sui nomi di altre persone, con il governo che esprime allarme sui rischi di furto di identità.
Fonti del settore e accademici hanno anche sollevato preoccupazioni riguardo ai conti scommesse alias – a volte indicati come “conti bowler” – che minano i sistemi di conformità antiriciclaggio.
Ma i giocatori d’azzardo sostengono che non è stata infranta alcuna legge e che il trasferimento dei conti consente loro di continuare a scommettere legittimamente con i bookmaker che li hanno limitati, a volte a sole scommesse da 1 dollaro, a causa del loro record di successo.
Il trasferimento di dati personali sensibili – che potrebbero essere utilizzati in modo improprio per accedere ai conti bancari e ai registri di MyGov – ha portato le agenzie governative e gli esperti di privacy a esortare le persone a non vendere i propri documenti d’identità online.
Un gruppo, che fa pubblicità su Facebook, promette di restituire il controllo dei conti dopo sei mesi, quando gli incentivi delle agenzie di scommesse come la corrispondenza dei depositi e le scommesse gratuite saranno esauriti. Queste offerte non sono rivolte ai giocatori d’azzardo affermati.
“Utilizziamo una strategia chiamata scommesse con arbitraggio, in cui sfruttiamo le inefficienze del mercato e le quote errate create dalla concorrenza tra i bookmaker”, ha affermato il gruppo nei post sui social media.
“Poiché i bookmaker disapprovano questa pratica e limitano i conti, abbiamo sempre bisogno di accedere a nuovi conti per continuare a operare in modo efficace.”
Un portavoce di Services Australia, Hank Jongen, ha esortato le persone a “non condividere mai i propri dati Medicare con nessuno sui social media”. Lo stesso ha fatto ID Care, il servizio di identità nazionale e supporto informatico di Australia e Nuova Zelanda, che ha affermato che queste informazioni potrebbero portare al furto di identità se utilizzate in modo improprio.
“Non utilizzeremo né condivideremo mai il tuo ID per scopi diversi dalle attività legate alle scommesse”, ha detto un gruppo di giocatori d’azzardo. “Puoi contare su di noi per mantenere i tuoi dati al sicuro e fornire il pagamento che ti è stato promesso.”
Non vi è alcun suggerimento che nessuno dei sindacati evidenziati in questa storia abbia infranto alcuna legge.
dopo la promozione della newsletter
Un altro sindacato ha affermato online che gli account sarebbero stati utilizzati per impegnarsi in battute abbinate. Questa pratica prevede l’utilizzo di una scommessa gratuita per scommettere su un risultato sportivo, mentre le scommesse vengono piazzate presso altri bookmaker per coprire tutti i possibili risultati.
I giocatori d’azzardo, che riconoscono che il trasferimento dei conti a un’altra persona costituisce una violazione dei termini e delle condizioni del bookmaker, hanno affermato di aver bisogno dei documenti d’identità per assicurarsi di poter rispettare le norme “conosci il tuo cliente” imposte ai bookmaker, che sono una parte fondamentale del gioco. leggi antiriciclaggio.
Diversi bookmaker australiani stanno affrontando indagini da parte dell’Australian Transactional Reports and Analysis Center (Austrac), per presunte violazioni di queste leggi, che richiedono loro anche di segnalare attività di gioco d’azzardo sospette, che potrebbero includere l’uso di identità nascoste.
Fonti del settore, non autorizzate a parlare pubblicamente, hanno detto al Guardian Australia che tali account sono stati spesso rilevati da team di conformità che osservano attività insolite, anche quando diversi dispositivi vengono utilizzati da uno stato all’altro.
Hanno descritto gli sforzi di conformità come un gioco di “colpisci la talpa” e le scommesse riconosciute potevano essere piazzate prima che fosse rivelato il vero titolare del conto.
Hanno inoltre affermato che i giocatori non erano interessati a controllare i conti posseduti da donne poiché, a causa del numero ridotto di conti, le scommesse sospette venivano facilmente rilevate dai team di controllo.
Sebbene Austrac abbia precedentemente descritto come legittime alcune scommesse piazzate dai conti dei giocatori di bowling, ha anche sollevato preoccupazioni sul loro potenziale uso improprio per il riciclaggio di denaro.
Nella sua ultima valutazione del rischio di riciclaggio di denaro, Austrac ha rivelato che un sindacato di gioco d’azzardo separato e anonimo aveva recentemente controllato più di 100 conti con più bookmaker.
“I conti dei giocatori di bowling sono stati aperti sotto il nome di terzi per nascondere la vera identità della persona responsabile delle scommesse”, ha detto Austrac.
“L’ente segnalante [bookmaker] ha presentato una segnalazione di questione sospetta poiché la vera fonte dei fondi non era chiara, sollevando preoccupazioni sul fatto che il sindacato potesse riciclare fondi illeciti attraverso piattaforme di gioco d’azzardo per conto di altri.”
